Federorafi Flash Nr. 436

Consensi ed apprezzamento per la partecipazione di Confindustria FEDERORAFI al seminario in materia di antiriciclaggio organizzato da Banca d’Italia a Roma il 21 novembre scorso dal titolo: “La collaborazione attiva degli operatori in oro. Aspetti problematici e possibili interventi anche alla luce dell’attività di controllo”. In presenza di un numeroso pubblico in sala ed in streaming, è stata la prima importante occasione di confronto tra la filiera del prezioso e le Autorità nazionali preposte a governare, prevenire e controllare i fenomeni legati al riciclaggio. Molto interessante la prima parte del seminario dedicata alle relazioni di UIF, Banca d’Italia, Guardia di Finanza e OAM dove è stata fatta una disamina della normativa attuale e delle evoluzioni nazionali ed europee, degli obblighi e delle criticità emerse dalle prime verifiche fatte presso alcuni operatori e “compro oro”. Sono stati anche presentati alcuni schemi di riciclaggio dedotti da casi pratici e sottolineata l’importanza dell’attività svolta da parte degli operatori per quanto concerne le Segnalazioni delle Operazioni Sospette (SOS). A seguire ha preso la parola Confindustria FEDERORAFI (delegata anche da Confcommercio FEDERPREZIOSI) con il coordinatore del Gruppo ad hoc banchi metalli/affinatori Giuseppe Larghi e con il Responsabile Area Fisco e Credito Walter Marazzani.

I focus delle relazioni dei referenti associativi: il ruolo strategico degli operatori professionali in oro come perno di un sistema manifatturiero come quello della gioielleria, che è leader a livello internazionale; l’impatto dei provvedimenti legislativi europei e nazionali e dei disciplinari volontari in materia di due diligence che collocano gli imprenditori italiani del prezioso tra quelli più regolamentati a livello UE e l’importanza di avviare un canale di costante costruttivo confronto con le Autorità al fine di poter non solo sensibilizzare gli operatori del settore, ma anche per elaborare le corrette interpretazioni e, ove possibile, procedere ai necessari miglioramenti e semplificazioni del quadro giuridico in vigore e in divenire. Le proposte associative avanzate nel corso del seminario hanno riguardato ad esempio l’istituzione di un’Autorità di vigilanza del settore che svolga anche la funzione di organismo di autoregolamentazione, la definizione univoca in riferimento ai fattori di rischio e agli indicatori di anomalia, la predisposizione di un modello di autovalutazione anche per migliorare le attività di segnalazione – non tanto sul piano quantitativo quanto a livello qualitativo – la messa a disposizione di strumenti affidabili per procedere con le “adeguate verifiche”, l’implementazione di una piattaforma centralizzata per registrare e per tracciare le operazioni di compravendita di gioielli e di oreficeria usata e altro ancora. Un primo utile elemento di chiarezza ci sarà dal gennaio 2025 con l’introduzione, su iniziativa di FEDERORAFI, di uno specifico sottocodice ATECO per l’attività di “compro oro”.